(S75-26) Antiriciclaggio e obblighi delle Pubbliche Amministrazioni; focus su titolare effettivo e PNRR

Sintesi e obiettivi: Nell’attuale sistema dell’antiriciclaggio gli enti locali hanno assunto un ruolo primario: l’art. 10 del D. Lgs. 231/2007, come recentemente innovato e integrato, ne prevede una collaborazione attiva, in particolare nei settori delle autorizzazioni e concessioni, dell’affidamento di lavori, servizi e forniture, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

Gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi alla normativa vigente, che prevede:

·      l’osservanza degli obblighi formativi e di aggiornamento per tutti i dipendenti;

·      l’individuazione del soggetto “gestore” (responsabile antiriciclaggio);

·      l’adozione di misure per l’abbassamento, la gestione e la valutazione periodica dei rischi;

·      la predisposizione di una procedura interna per la rilevazione delle operazioni sospette da parte dei dipendenti, grazie ai così detti indicatori di anomalia;

·      la comunicazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.